В мире
Представители Азербайджана украли миллионы долларов у Европейского банка
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начал расследование дела о мошенничестве и коррупции, связанном с главой азербайджанского представительства в структуре.
Представлены факты фальсификации многочисленных документов со стороны двух азербайджанских заемщиков ЕБРР, Замину Алиеву и Кьянану Расулову, которые соответственно возглавляют компании «GemZA Group» и «H&M AGRO», данные переданы в следственный отдел штаб-квартиры ЕБРР в Лондоне.
Выяснилось, что оба заемщика не использовали кредитные средства, полученные от ЕБРР целевым образом . Так, владелец «GemZA Group» Замин Алиев обналичил из полученных кредитных средств 14 миллионов евро, а владелец компании «H&M AGRO» Кянан Расулов – 2,4 миллиона долларов. Более того, два азербайджанских бизнесмена успешно уклонились от всех налоговых обязательств.
