В ходе предварительного следствия по уголовному производству, инициированному в управлении по киберпреступлениям и преступлениям в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, были получены фактические данные о совершении лицом компьютерного мошенничества и отмывания денег.
В частности, М.А. в период с 24 июня 2021 года по 15 ноября 2022 года с целью приобретения финансовых средств преступным путем получил незаконный доступ к учетным записям, зарегистрированным в игровых и расчетно-платежных организациях на различных сайтах. Посредством ввода компьютерных данных он похитил средства, находившиеся на игровых счетах лиц и привязанных к ним банковских картах, на общую сумму 3 млн 398 тыс. 350 драмов РА.
Затем М.А. переводил похищенную сумму в виде выплат или игровых проигрышей на счета игровых и электронных кошельков, зарегистрированных на имена других лиц на различных сайтах, но фактически управляемых им самим, получая возможность распоряжаться ими.
Кроме того, с целью сокрытия источника происхождения и истинного характера средств, полученных преступным путем, М.А. совершал отмывание денег. Используя разработанные преступные схемы, он переводил средства со счетов одних лиц на другие счета, находящиеся под его управлением, представляя появившуюся на новом счету сумму как выигрыш в результате ставки, и осуществлял обналичивание.
В отношении М.А. возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 3 части 2 статьи 257 (Компьютерное хищение в крупных размерах) и части 1 статьи 296 (Отмывание денег) Уголовного кодекса РА.
Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору с ходатайством о его утверждении и передаче в суд для рассмотрения по существу.
