1 ноября 2023 года прокурор возбудил публичное уголовное преследование в отношении гражданина Швейцарской Конфедерации и Республики Армения К.В. за легализацию имущества, полученного преступным путем (отмывание денег).

В ходе уголовного производства установлено, что К.В., являясь реальным бенефициаром зарегистрированной в Республике Кипр организации-нерезидента РА, 23 июля 2018 года приобрел и управлял 12,5 процентами акций ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" через вышеуказанную организацию.

Упомянутые 12,5 процента акций, полученные преступным путем, на самом деле принадлежали М.М., занимавшему в 2013-2018 годах пост Чрезвычайного и Полномочного Посла РА при Святом Престоле, и были зарегистрированы на имя ООО "Зангезур Майнинг".

Целью приобретения акций К.В. было сокрытие их преступного происхождения и истинной сущности.

В частности, с использованием ранее разработанной преступной схемы был заключен заведомо невыгодный контракт между компанией, фактически принадлежавшей М.М., и ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинатом». В результате компания «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» выплатила особо крупную сумму процентов компании, фактически принадлежавшей М.М.

Тогда за счет вышеуказанных финансовых средств криминального происхождения через компанию, фактически принадлежавшей М.М., было приобретено 12,5% акций компании  «Зангезурский медно-молибденовый комбинат».

В результате К.В., будучи информированным о том, что 12,5 процентов акций компании  «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» преступным путем были переданы компании, принадлежащей М.М., с целью стать фактическим владельцем этих акций через оффшорную организацию приобрел и распоряжался, особо крупным, имуществом на сумму не менее 14 миллиардов 526 миллионов 300 тысяч драмов.

В ходе предварительного следствия узнать местонахождение К.В. не удалось.

В Антикоррупционный суд подано ходатайство о применении меры пресечения в отношении К.В.

Уведомление. Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, юридически обязательным приговором суда.